Fariña fue detenido el 15 de noviembre, durante un allanamiento a una financiera ubicada en Juramento 1465. El arrepentido de la “ruta del dinero K” había entrado al edificio apenas 15 minutos antes. El dato lo reveló una empleada de seguridad que declaró como testigo. Esa mujer también aseguró que Fariña empezó a frecuentar el lugar apenas tres semanas antes.

En su declaración ante el juez, Fariña aseguró que fue al lugar “seis o siete veces” y destacó que siempre entró caminando, dando a entender que nunca podría haber movilizado bolsos o valijas con dinero. “Cambié unos pesos de mi suegra”, fue una de las frases salientes de esa declaración.

Fariña también se desligó de la fortuna encontrada en el lugar. A pesar que las primeras versiones hablaban de $500 millones, en la causa figura que se secuestraron $211.600.000.

Pese a los dichos de Fariña y de los testigos, el juez Yadarola le negó la excarcelación. En cambio, liberó a los otros cuatro detenidos: Damián Frare, Romina Frare, Carlos Ezequiel Senade y Antonella Somma.

La defensa de Fariña apeló ante la Cámara en lo Penal Económico, que ahora decidió excarcelarlo argumentando que no hay riesgo de fuga ni de entorpecer la investigación. “En el contexto descripto por las consideraciones precedentes, se permite advertir que la ausencia de precisiones mayores por parte del tribunal de la instancia anterior sobre la existencia, el alcance y/o la extensión de los riesgos procesales que se verificarían respecto de la situación de Jorge Leonardo Fariña, constituye una circunstancia que, en el caso, al menos por el momento, debilita las conjeturas en las que el juzgado “a quo” sustentó la conclusión sobre la concurrencia del “...riesgo procesal...” respecto del nombrado”, dice el fallo.

“Con la resolución de la Cámara mañana vamos a pedir su excarcelación ante el Tribunal Oral Federal 4 por la ruta del dinero K”, adelantaron sus abogados, Roberto Herrera y Mariano Di Giussepe.

Ocurre que el juez Néstor Costabel dispuso hace dos semanas que Fariña cumpla con la condena impuesta por la “ruta del dinero K” una vez que se resuelva su situación en la causa por la financiera. Fue a pedido del fiscal Abel Córdoba, quien luego de la última detención reclamó que el arrepentido cumpla con la pena de 3 años y 6 meses que le impuso la Cámara de Casación por el caso de Lázaro Báez.

“Lo cierto es que el condenado Farin?a se encuentra imposibilitado de cumplir acabadamente con las condiciones u obligaciones que se le impusieran primigeniamente al momento de su excarcelacio?n y que se mantuvieran en oportunidad de convertirse aquella en libertad condicional, lo cual impone adoptar lo pertinente para adecuarla a su actual situacio?n”, sostuvo Costabel tras el pedido del fiscal.

Los abogados de Fariña sostienen que la situación podría cambiar luego de la excarcelación de este lunes.

Fariña debía someterse a “determinadas pautas de conducta” para mantener el beneficio, algo que no podría continuar al estar detenido en otra causa penal.

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó este viernes la inmediata detención del condenado financista Leonardo Fariña para que termine de cumplir en prisión la condena por lavado de activos que se le impuso en el llamado “caso Báez”.

La decisión fue del juez de ese Tribunal, Néstor Costabel, quien hizo lugar así un planteo hecho este jueves por el fiscal del caso, Abel Córdoba, informaron fuentes judiciales.

Fariña está detenido a disposición de otro juzgado, el Penal Económico 2 a cargo de Pablo Yaradola, en una causa por supuesto lavado de activos al ser sorprendido durante un allanamiento a una “cueva” en el barrio porteño de Belgrano, en la que ya le negó la excarcelación en esta investigación.

El “imputado colaborador” en las causas penales vinculadas al empresario Lázaro Báez, también condenado por lavado de activos, estaba beneficiado con libertad condicional y controlado con tobillera electrónica en esa causa donde ya fue sometido a juicio y condenado a tres años y seis meses de prisión.

“El condenado Fariña se encuentra imposibilitado de cumplir acabadamente con las condiciones u obligaciones que se le impusieran primigeniamente al momento de su excarcelación y que se mantuvieran en oportunidad de convertirse aquella en libertad condicional, lo cual impone adoptar lo pertinente para adecuarla a su actual situación”, consideró el juez Costabel.

Fariña debía someterse a “determinadas pautas de conducta” para mantener el beneficio, algo que no podría continuar al estar detenido en otra causa penal.

Ante ello corresponde “proceder a su inmediata detención a efectos del cumplimiento del resto del tiempo de la condena firme oportunamente impuesta”, concluyó la resolución judicial.

“Corresponde revocar la libertad condicional concedida a quien se encuentra detenido en el marco de otro proceso, pues dicha circunstancia impide al encartado cumplir con las condiciones que prevé el art. 13 del Código Penal a efectos de lograr su reinserción social”, agregó.

El Tribunal dispuso la detención efectiva de Fariña, que se le retire la tobillera electrónica y cumpla en prisión el tiempo que le queda de la condena que recibió en el juicio que se le siguió junto al empresario Báez y otros condenados.

El financista Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos declararon ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en el marco de una indagatoria por la investigación tras el allanamiento a las denominadas “cuevas” que se realizaron el miércoles último.

Fariña sostuvo en su declaración que estaba en el lugar donde se produjo el allanamiento porque había ido a visitar a un amigo y aseguró que estuvo allí unas cinco veces, lo que pidió que sea constatado con el registro de entradas al edificio y con el GPS de su tobillera electrónica.

Al salir de la indagatoria, sus abogados Rodolfo Herrera y Mariano Di Giussepe dialogaron con los medios que aguardaban fuera del edificio de los tribunales de Avenida de los Inmigrantes e informaron que en los próximos días definirán si piden su excarcelación.

En ese contexto, reiteraron que su defendido se encontraba en la “cueva” que operaba en el piso 12 de un edificio ubicado en Avenida Juramento al 1400, porque “fue a visitar amigos”, ya que “no era un lugar habitual de él, lo que se va a poder comprobar por la tobillera”.

Fariña había sido trasladado a Tribunales pasadas las 8.30 y alrededor de las 10 fue subido al Juzgado de Yadarola en el segundo piso de Avenida de los Inmigrantes 1950 para su declaración indagatoria: permaneció allí hasta después de las 18.

Fuentes judiciales señalaron que mientras Fariña declaraba se llevaban a cabo allanamientos vinculados a personas de su entorno.

De acuerdo con la imputación que se le leyó, Fariña quedó involucrado en una causa en la que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero y también la violación al Régimen Penal Cambiario.

Los imputados en la causa son tres hombres y dos mujeres que se encontraban en la “cueva” allanada el último viernes: Fariña, dos hermanos (Damián Alejandro Frare, de 26 años, y Romina Mariela Frare, de 25 años) y una pareja integrada por Antonella Somma, de 32 años, y Carlos Senande, de 28 años.

Los detenidos, con la única excepción de Fariña, fueron excarcelados, se informó en los tribunales.

Los operativos en los que se produjeron las detenciones se dispararon luego que los investigadores detectaran que desde esas oficinas se estaba empujando una corrida cambiaria.

En el allanamiento, realizado por la División Antifraudes del Departamento Delitos Económicos de la Policía Federal, junto con agentes de Aduana, se secuestraron más de 200 millones de pesos en billetes, sumas menores de dólares y euros; todo distribuido en cinco valijas y una caja fuerte chica.

Dos de los hombres detenidos durante el allanamiento intentaron escaparse con algo de dinero en valijas a través de un balcón del departamento que daba hacía otra unidad del mismo edificio, detallaron las fuentes consultadas por Télam.

Los investigadores creen que por los operativos de saturación con presencia policial en el microcentro se logró que se frenara la comercialización de dólares en el mercado ilegal: en ese marco se analiza que este factor podría explicar la aparición de cuevas en otros barrios, entre ellos Belgrano.

Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como “cueva”, estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos en el marco de otra causa judicial en la que fue condenado.

Los investigadores consultados por Télam señalaron que Fariña estaba en una actitud de dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes.

Las mismas fuentes explicaron que, de hecho, en el lugar allanado había también una persona que esperaba para hacer una operación en calidad de cliente y no fue detenida.

“No está claro cuál era el rol de Fariña y qué hacía exactamente ahí.

‘‘Eso deberá determinarse con el correr de la investigación judicial”, señalaron las fuentes que agregaron que no esperaban encontrase con Fariña en el operativo.

El “imputado colaborador” en las causas en la que está involucrado el empresario Lázaro Báez está condenado a 3 años y 6 meses de prisión por lavado de activos, fue excarcelado y lleva tobillera electrónica.

El Tribunal Oral Federal 4 autorizó a Fariña moverse dentro de un radio de 150 kilómetros de su vivienda, que se encuentra en el partido bonaerense de Escobar.

El fiscal que interviene en la segunda parte del juicio conocido como Ruta del Dinero, por el que es investigado el financista Leonardo Fariña,

solicitó este viernes que se certifique la nueva causa por la que fue detenido con el objetivo de realizar una nueva valoración del riesgo procesal vigente.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal Abel Córdoba formuló su planteo ante el Tribunal Oral Federal 4, al que le recordó que en ese proceso Fariña utilizó información falsa para solicitar un permiso judicial para salir del país.

“Concretamente requiero se informe la imputación formulada contra Leonardo Fariña y su situación procesal vigente.

‘‘Ello a fin de evaluar la posibilidad de requerir en relación al acusado Fariña la imposición de las medidas de coerción necesarias para garantizar que el debate que se viene desarrollando en autos no se vea afectado por los riesgos procesales detectados”, solicitó el fiscal.

Y, precisó que “resulta de central interés para esta representación contar con dichos elementos, a fin de realizar una valoración actual del riesgo procesal, dado que al margen de la reciente imputación que estaría afrontando en el fuero Penal Económico, ha generado en estas actuaciones una serie de actividades procesales con aptitud suficiente para que se incremente la intensidad de las medidas de coerción a su respecto”.

El fiscal que interviene en la segunda parte del juicio conocido como Ruta del Dinero, por el que es investigado el financista Leonardo Fariña, solicitó este viernes que se certifique la nueva causa por la que fue detenido con el objetivo de realizar una nueva valoración del riesgo procesal vigente.

A título ejemplificativo, mencionó “la solicitud de permiso judicial para abandonar el país con datos de itinerarios inciertos e información falsa, con aporte de supuestas reservas de pasajes aéreos con un itinerario invertido al pedido de autorización de salida del país efectuado”.

“Con la información actualizada se podrán valorar adecuadamente en contraste con los datos de ocupación, domicilios y actividades informadas en este expediente”, sostuvo el fiscal.

El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una "cueva" del barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con $500 millones.

El operativo forma parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.

Fuentes de la investigación señalaron que el allanamiento se realizaba en un departamento de Juramento 1475, a metros de Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue encontrado y detenido el exfinancista, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero.

En el operativo, se hallaron cajas y valijas con cerca de $500 millones en la "cueva" que los investigadores aseguran era manejada por Fariña.

En los últimos días se realizaron distintos allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como "cuevas", dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como "El Croata".

En aquella oportunidad los allanamientos se llevaron a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares "coordinaban la suba del dólar blue".

Ese procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta por la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi,

quien ya investiga a Rojnica por manejar una "cueva" en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.