El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, en forma articulada con la Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, que tipifica el delito de lavado de activos.

En total se concretaron cuatro allanamientos, dos de ellos vinculados a un hombre de apellido Carniel y los restantes a un sujeto identificado como Centurión. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal Hernán Viri y se desarrollaron bajo directivas de la Fiscalía Federal, a cargo de la doctora Josefina Minatta.

Origen de la investigaciónSegún se informó, la pesquisa se remonta a hace aproximadamente cuatro años, cuando la Prefectura Naval Argentina inició una investigación por la presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay, que involucraba a ambos sujetos. Paralelamente, en el año 2023, la Policía de Entre Ríos avanzó en otra causa tras el secuestro en Concordia de camionetas de alta gama, las cuales habrían sido robadas en otras provincias y luego comercializadas en esta ciudad.A partir de estos antecedentes, la Fiscalía Federal profundizó la investigación y determinó la posible existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados, motivo por el cual se resolvió unificar ambas causas y avanzar con los allanamientos conjuntos.

Resultados de los procedimientosEn el domicilio de calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, vinculado a Carniel, se secuestraron tres teléfonos celulares, tres notebooks y dos camionetas Toyota Hilux, ambas con pedido de secuestro vigente. Además, se incautó una suma de 14 millones de pesos argentinos, junto a 1.820 dólares estadounidenses, 12.990 pesos uruguayos y 50 euros.

En la vivienda ubicada en la isla Salvatore, en el lago de Salto Grande, personal de Prefectura Naval Argentina procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda Yamaha de 8 HP, una moto de agua, un yate a vela, un yate a motor y una importante cantidad de autopartes, todos elementos puestos a disposición del Juzgado Federal interviniente.

Por su parte, en los domicilios vinculados a Centurión, uno de ellos ubicado en la intersección de D. P. Garat y Batalla de Cepeda, se secuestró una pistola semiautomática calibre .22, un iPhone, una notebook, un iPad, una camioneta Dodge RAM, además de dinero en efectivo en distintas monedas y dos máquinas contadoras de billetes.

Finalmente, en una vivienda de un barrio privado de la zona del lago de Salto Grande, también relacionada con Centurión, se procedió al secuestro de un teléfono celular y un automóvil Peugeot 308.

Situación judicialDesde la Fiscalía Federal se informó que Carniel y Centurión quedaron supeditados a la causa, que continúa en etapa de investigación bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal Federal, mientras se analizan los elementos secuestrados y se profundizan las medidas judiciales.

(Con información de Concordia Policiales)

Así lo dispuso el Ministerio de Economía, a través de la Resolución 279/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio publicada en el Boletín Oficial. De esta forma se sumó un nuevo destino posible a los fondos de la regularización de activos y además se definió un listado de bienes orientados a inversiones productivas.Entre los bienes incluidos se encuentran: maquinaria agrícola, maquinaria vial, maquinaria para la construcción y para la industria en general; pick ups; automóviles de cualquier tipo; motocicletas de cualquier tipo; bienes de consumo durables como lavarropas, televisores, etc.; celulares; bombas y compresores; bienes tecnológicos como estaciones, antenas, routers, chips; computadoras; grupos electrógenos; instrumentos de medición; buques de carga; herramientas eléctricas; y bienes tecnológicos como monitores; entre otros. Estas compras, exentas de multas, podrán realizarse mediante transferencias de una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) hacia cualquier otro tipo de cuentas, que no sean necesariamente cuentas CERA.A su vez, el Ministerio de Economía está ultimando los detalles de implementación en conjunto con el Banco Central de la República Argentina, para que próximamente puedan realizarse compras directamente desde las cuentas CERA en pesos o en dólares, sin la aplicación de penalidades, mediante el débito directo desde estas cuentas a través de tarjetas de débito, de crédito u otros medios de pagos electrónicos. 

El mismo tuvo su génesis en el contralor de un automóvil marca Chevrolet modelo Prisma que se desplazaba en sentido sur norte y en el cual se desplazaban tres hombres mayores de edad oriundos de las provincias de Tucumán y Jujuy. Que una vez efectuado el contralor documentológico primitivo de la unidad como de sus ocupantes se corroboró que la documental respaldatoria del rodado era apócrifa por lo cual, con pleno conocimiento del Juzgado Federal de la ciudad de Gualeguaychú, se profundizó el control hallándose un bulto en el cual se hallaba una importante cantidad de dinero. Anoticiada la autoridad judicial de excepción se llevo adelante la contabilidad formal de los bienes económicos la cual arrojo una cantidad de cinco millones de pesos argentinos, moneda de curso legal suma esta que no pudo ser justificada por los ocupantes del rodado. Por eso la suma al igual que el automóvil fue formalmente secuestrada y puesta a disposición del juzgado citado quedando loa hombres supeditados a la causa encartados se los delitos 296 y 303 del Código Penal de la Nacion Argentina