Durante la mañana de este miércoles, se detectó la presencia de un vehículo marca Renault modelo Logan, el cual fue ubicado en la ruta nacional 14 kilómetro 255. El vehículo en cuestión coincidía con la descripción del que habría sido utilizado en el intento de estafa.

Los ocupantes del vehículo, identificados como Juan Eduardo, domiciliado en 25 de Mayo, y Javier Agustín, domiciliado en Pilar, ambos de la Provincia de Buenos Aires, fueron detenidos tras un seguimiento controlado que culminó en el kilómetro 253 de la Autovía General Gervasio Artigas.

Tras la intervención de la Policía de Corrientes y la comunicación con la fiscalía de Concordia, se ordenó la detención de los implicados y el secuestro del vehículo, quedando a la espera de la Comisión policial correntina para su traslado junto con los elementos relevantes para la investigación.

 En el lugar se logró recuperar casi 400 pares de zapatos y zapatillas; Teléfonos celulares; más de 20.000 dólares estadounidenses en efectivo y casi $2.000.000 argentinos en efectivo, también un poco más de 1.400 aparatos de electrónica informática, un dispositivo GPS; 200 relojes digitales y análogos, auriculares, cargadores, 2.000 pendrives, 4 Notebooks nuevas y 3 Notebooks del plan nacional �SConectar igualdad⬝, una motocicleta y una camioneta, rodados que eran utilizados como elementos de logística y en razón de ello se dispuso desde la Fiscalía la detención primeramente de un hombre de 37 años como supuesto autor de las Estafas y dos hombres de más de 37 y 26 años como encargados de la logística de los elementos malhabidos.

ESTAFA MEDIANTE ARDID DE MANDAR FOTO DE TICKET DE DEP�SITO

De acuerdo a fuentes bien informadas, EL HERALDO pudo constatar que fueron dos compras fraudulentas las que realizaron los estafadores.

Primero se contactaron con esta fábrica de calzados femeninos de Buenos Aires a quienes encargaron un envío por una cantidad de 681.000 pesos.

El ardid fue que le enviaron a la empresa una foto del ticket apócrifo y quienes vendieron, sabiendo que el depósito del dinero demora un par de días, mandaron el pedido en confianza.

Posteriormente quienes se encargaron de las estafas decidieron realizar una nueva compra con el mismo procedimiento, pero por una suma mucho mayor.

Esta vez los estafadores hicieron un pedido por 931.000 pesos con el mismo ardid de la foto del ticket por whatsapp.

UNA CAJA CON GPS FUE LA QUE DELAT� A LOS ESTAFADORES

 Esta vez los responsables de la empresa al no haber recibido el primer pago, realizaron el envío de los calzados tal como los habían pedido, pero dentro de una de las cajas introdujeron un chip o GPS, mediante el cual pudieron seguir el rastro del envío y al mismo tiempo ya habían realizado la denuncia correspondiente.

 Avisadas las autoridades del envío, se realizó el seguimiento correspondiente, dando como resultado encontrar a los estafadores en el preciso momento que estaban bajando la mercancía comprada de forma fraudulenta.

Intervino el Fiscal Dr. Francisco Azcué quien está de turno y se pidió el pedido de allanamiento al juez que está a cargo.

Realizado el allanamiento las autoridades y el fiscal se encontraron con una suma importante en dólares que alcanzó los 20.300 y al mismo tiempo había en el lugar una suma aproximada a los dos millones de pesos.

Por cuestiones investigativas y que la causa está en marcha no se pueden dar a conocer los nombres de los autores, pero sí se supo que es un reconocido negocio que existe en dicho lugar de calle Colón.

Asimismo se supo que los detenidos serían cuatro y no tres como se mencionó en un primer momento, quienes deberán dar las explicaciones pertinentes ante la justicia que será la encargada de dictaminar culpabilidades en la causa en proceso.

La organización tenía formas de engaño disímiles, lo que pudo comprobarse tras una meticulosa investigación que, siguiendo los patrones de profesionalidad que promueven la ministra Sabina Frederic y el Jefe de la PFA, Comisario Juan Carlos Hernández, pudieron desgranar los detectives de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de PFA.

La complejidad del modus operandi de esta organización criminal, con ramificaciones fuera del país, requirió de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el país.

En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria.

Establecida la identidad de las y los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total.

De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado.

En segundo lugar, se logró comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada �SEstafa del Soldado Americano⬝. La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima.

El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina.

Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas.

Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando.

Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países.

Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda.

Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis.

La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes serían luego las víctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logró establecer, la organización delictiva operaba en varios países. De allí que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades.

Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel de Campo, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García.

La organización tenía formas de engaño disímiles, lo que pudo comprobarse tras una meticulosa investigación que, siguiendo los patrones de profesionalidad que promueven la ministra Sabina Frederic y el Jefe de la PFA, Comisario Juan Carlos Hernández, pudieron desgranar los detectives de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de PFA.

La complejidad del modus operandi de esta organización criminal, con ramificaciones fuera del país, requirió de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el país.

En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria.

Establecida la identidad de las y los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total.

De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado.

En segundo lugar, se logró comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada �SEstafa del Soldado Americano⬝. La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima.

El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina.

Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas.

Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando.

Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países.

Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda.

Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis.

La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes serían luego las víctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logró establecer, la organización delictiva operaba en varios países. De allí que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades.

Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel de Campo, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García.