El presidente de la Delegación Argentina, Luis Benedetto, junto al Vicepresidente del organismo, Juan Orabona y el secretario de la Delegación del Uruguay, Martín Burutarán, fueron parte de la apertura, agradeciendo y dando la bienvenida a los participantes como a los funcionarios que se congregaron para la jornada.

�SEs un encuentro muy importante, que hemos organizado junto con el Juzgado Federal de Concordia, con la Dra. Ramponi con quien venimos manteniendo diálogo y la importancia de trabajar en conjunto por el tipo de organización que es Salto Grande, por su ubicación e importancia dentro de la Región⬝ señaló Luis Benedetto, presidente de la Delegación Argentina.

�SFue una jornada que veníamos preparando junto al Polo Binacional de Salto Grande; agradecer al ingeniero Benedetto como el Contador Orabona quienes nos dieron un gran apoyo para desarrollarla, a la Asociación de Jueces y Juezas Federales por el acompañamiento como a los disertantes, a las autoridades de las Fuerzas de Seguridad y funcionarios de Argentina como de Uruguay⬝ expresó la jueza federal, Analía Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia.

Agregó, además que: �SLa capacitación es un eje fundamental para la gestión, a través de la capacitación se incorporan conocimientos, herramientas, estrategias para poder mejorar la eficacia y la calidad del producto final, que en nuestro caso, los jueces, se trata de resoluciones o sentencias⬝

�SLa idea de estas jornadas surge en virtud de la reciente habilitación del juzgado federal de Concordia, y teniendo en cuenta los delitos que son propios de la competencia y la jurisdicción⬝ detalló.

*Trabajo conjunto para mejorar la vida de los entrerrianos.*

El encuentro también contó con la presencia de Guillermo Michel, director general de Aduana. El funcionario además de asistir a la apertura del panel sobre Contrabando, mantuvo reuniones con los funcionarios de la Delegación Argentina.

�SEstamos acompañando el crecimiento de la provincia, del impulso que le da el Gobernador Bordet a Entre Ríos, ayudar a los entrerrianos a que mejoren su calidad de vida⬝ comentó Michel

�SNosotros tenemos una instrucción muy clara del ministro de Economía, cuidar los dólares para la producción y el trabajo, y no , para la timba financiera. Nuestros controles tienen que ver con eso, con proteger los dólares, fomentar el empleo, la industria nacional y no la timba financiera⬝ sentenció.

Destacó además la iniciativa del Juzgado Federal, por la importancia de la temática como así también el trabajo que viene llevando adelante el Juzgado Federal de Concordia, lo cual facilita el desarrollo de la tarea de Aduana.

�SConcordia es una ciudad muy relevante para la provincia, una de las tres ciudades con paso fronterizo directo con Uruguay, la ciudad tiene un tránsito aduanero muy importante, de 200 camiones por día que atraviesan el paso fronterizo⬝ señaló el funcionario.

Sobre el rol de la Aduana y el trabajo que viene llevando adelante explicó: �SEstamos trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con la subfacturación de exportaciones, que tiene un objetivo muy sencillo para todos aquellos operadores del comercio exterior que trabajan de manera irregular que es no liquidar las divisas en nuestro país, liquidarlas en el exterior y traerlas por otros mecanismo ilegales sin liquidarlas en el mercado único libre de cambio del Banco Central⬝.

*Canal verde para la renovación de Salto Grande*

Juan Orabona mencionó la importancia de la visita �Sdel doctor y contador, Guillermo Michel, con quien además de recorrer las instalaciones, charlamos y le agradecimos la implementación de la resolución de Aduana que permite a Salto Grande el ingreso de los insumos y bienes relativos a la Renovación de Salto Grande, un tema estratégico tanto para el complejo, como para la región y el país⬝

�SAprovechamos la visita para con el ingeniero Benedetto y el contador Orabona poner en funcionamiento el Canal Verde, que hicimos para Salto Grande, para facilitar desde la Aduana todo lo que tiene que ver con las importaciones que se hacen para Salto Grande⬝ explicó Michel.

A través de arduas tareas investigativas, que duraron dos años, los efectivos lograron establecer distintos lugares de distribución de mercadería ilegal en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, que eran utilizados, debido a su proximidad con la República del Paraguay, como punto de abastecimiento a través de embarcaciones clandestinas manejadas por los comúnmente llamados �Spaseros⬝, que cruzaban el Río Paraná.

LA INVESTIGACI�N

A su vez, con el devenir de las pesquisas, se determinó que los integrantes de la banda poseían locales de venta a la calle y que contaban con el apoyo de un estudio contable y una sucursal bancaria, con el fin de realizar operaciones de comercio exterior como �Simportaciones ficticias⬝, para obtener de ese modo, dólares al tipo de cambio oficial y luego a través de triangulaciones financieras, utilizar billeteras virtuales y criptomonedas.

Asimismo, se estableció que los introducían en el mercado paralelo de divisas, usufructuando la �Sbrecha cambiaria⬝; creando además empresas fantasmas para realizar importaciones simuladas, que les permitía obtener dólares al tipo de cambio oficial y luego cambiarlos en el circuito financiero �Sparalelo⬝.

Con las pruebas aportadas por los detectives, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº3 a cargo del Dr. Rafael Francisco Caputo, Secretaría Nº 6 a cargo de la Dra. Alicia Faggi ordenó un total de 27 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Buenos Aires, donde se logró la detención de dos personas por infracción a la ley de drogas, mientras que otras dieciséis, quedaron afectadas a la causa por contrabando y maniobras de importación ficticias. Por otra parte se procedió al secuestro de 2 kilos de marihuana, más de 170 dosis de cocaína, 1.074.500 pesos, 960 dólares, 15 vehículos, 50 computadoras de alta gama, 27 televisores LED y 611 teléfonos celulares.

Los aprehendidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interventor por infracción a la Ley 22.415.

Europa está amenazada por varios frentes, el más importante el crimen organizado hasta el punto de que se ha convertido en «el principal desafío de seguridad interna que enfrentan actualmente la UE y sus Estados miembros». Lo afirma Europol, en concreto en la Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada y grave de la Unión Europea (UE), el llamado informe SOCTA (Serious and Organized Crime Threat Assessment) 2021, presentado el lunes. Este informe, que se elabora cada cuatro años, es un análisis detallado de la amenaza de delincuencia grave y organizada en todos los países, una evaluación prospectiva que identifica cambios en el panorama criminal. Y los resultados son preocupantes.

Se pone de manifiesto el uso generalizado de la corrupción, la infiltración y explotación de estructuras comerciales legales para todo tipo de actividad delictiva, y la existencia de un sistema financiero clandestino paralelo que permite a los delincuentes mover e invertir sus ganancias multimillonarias. El documento advierte sobre las implicaciones a largo plazo de la pandemia de Covid-19 y cómo estas pueden crear las condiciones ideales para que prospere el crimen en el futuro.

«Mientras la UE se enfrenta a la pandemia, una de las crisis más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los delincuentes buscan explotar esta situación extraordinaria contra ciudadanos, empresas e instituciones públicas por igual».

Erosionar el Estado de Derecho

El estudio recoge el abanico criminal al que nos enfrentamos que va «desde el tráfico de drogas ilícitas hasta delitos como el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, los delitos económicos y financieros» y muchos otros. Las prácticas comerciales de las mafias, señalan, «amenazan con socavar nuestras sociedades, economía e instituciones, y erosionar lentamente el Estado de Derecho». El informe proporciona información sin precedentes sobre el hampa delictivo europeo basándose en el análisis de miles de casos y datos de inteligencia proporcionados a Europol.

Las conclusiones son desalentadoras porque, según recoge el documento, nunca se había realizado un estudio tan amplio y profundo, casi en tiempo real. La palabra amenaza sobrevuela cada página del SOCTA 2021, así como las consecuencias sociales y económicas de la pandemia que ha proporcionado las «condiciones ideales para que el crimen organizado se propague y se arraigue en la UE y más allá».

«Una vez más confirmada por la pandemia, una característica clave de las redes criminales es su agilidad para adaptarse y capitalizar los cambios en el entorno en el que operan. Los obstáculos se convierten en oportunidades criminales». Se asegura que a semejanza de los entornos empresariales las redes delictivas tiene capas de gerencia, mandos y operadores de campo y ese núcleo de poder está rodeado por una serie de actores que apoyan las actividades.

El negocio más próspero del crimen en Europa sigue siendo el tráfico de drogas. Casi el 40 por ciento de los grupos delictivos se dedican a esa actividad. Le siguen la trata y explotación de seres humanos, el tráfico ilícito de migrantes, los fraudes en línea y fuera de línea y los delitos contra la propiedad. Todos ellos, insisten, «representan amenazas importantes para los ciudadanos de la UE».

Otro elemento inquietante que destacan los expertos en la penetración de los criminales, cómo se valen de la corrupción. Casi el 60 por ciento de las redes delictivas denunciadas participan en actos de corrupción. Los delincuentes ganan y blanquean miles de millones de euros al año. «La escala y la complejidad de las actividades de blanqueo de capitales en la UE se han subestimado anteriormente», advierten y lo explican: «Los lavadores de dinero profesionales han establecido un sistema financiero clandestino paralelo y utilizan cualquier medio para infiltrarse y socavar las economías y sociedades europeas».

Casi todas las mafias utilizan estructuras comerciales legales, más del 80 por ciento, según el estudio, y en ese cruce entre lo legal y lo ilegal radica otro de los enormes problemas para perseguirlas. Se ha puesto al descubierto además cómo se ha incrementado el uso de la violencia tanto en cuanto a frecuencia como a gravedad. Cada vez más los criminales utilizan armas de fuego o explosivos en espacios públicos.

Y como hemos visto recientemente con la caída de los servidores del SEPE y las imparables ciberestafas de todo tipo se constata que «los delincuentes son nativos digitales». Prácticamente todas las actividades delictivas ahora cuentan con algún componente en línea y muchos delitos se han migrado completamente en línea. «Los delincuentes explotan las comunicaciones cifradas para conectarse entre sí, utilizar las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea para llegar a un público más amplio y publicitar productos ilegales o difundir desinformación».

Mafias en tres países o más

Estas son las principales conclusiones de esta radiografía criminal lanzada en la sede de la Policía portuguesa (Policia Judiçária) en Lisboa durante la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, en la que se insiste en que la delincuencia organizada puede «socavar los valores y ambiciones europeos compartidos». La directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, afirma en el documento que este documento de inteligencia «es un claro recordatorio del adversario dinámico y adaptable al que nos enfrentamos en la delincuencia organizada y grave en la UE».

Ylva Johansson, comisaria europea de Asuntos de Interior incide, además de en la amenaza, en algunos datos: el 70 por ciento de los grupos delictivos están activos en más de tres Estados miembros y esa complejidad de los modelos de negocio criminales modernos quedó expuesta en 2020 cuando las autoridades francesas y holandesas apoyadas por Europol y Eurojust desmantelaron EncroChat, una red telefónica encriptada utilizada por redes criminales. «Los grupos del crimen organizado son profesionales y altamente adaptables, como se demostró durante la pandemia. Debemos apoyar a las fuerzas del orden público para que se mantengan al día, sin conexión y en línea, para seguir el rastro digital de los delincuentes».

(ABC)